Корпоративное управление
Органы управления
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган.
Компетенция органов управления Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Структура органов управления
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, который вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены в соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются годовым собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества, сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
В соответствии с Уставом, Общество не имеет коллегиального исполнительного органа.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и руководит текущей деятельностью Общества в порядке и в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, а также в соответствии с решениями Совета директоров и общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок 5 лет.
По истечении срока полномочий Генерального директора он может быть назначен Советом директоров на тот же срок неограниченное число раз. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
Полномочия органов управления Общества определены Уставом Общества.
Компетенция общего собрания акционеров Общества
Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества:
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали акционеры - владельцы более 50% голосующих акций Общества, принимающие участие в общем собрании акционеров, при условии, что иноене предусмотрено Уставом Общества:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
2. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
3. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества;
4. Решение о выплате годовых дивидендов, утверждение размера дивиденда и формы его выплаты по акциям каждой категории (типа). Решение принимается по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть выше размера, рекомендованного Советом директоров;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества;
6. Принятие решений о реорганизации Общества;
7. Принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их
полномочий;
9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10. Утверждение аудитора Общества;
11. Порядок ведения общего собрания акционеров;
12. Образование счётной комиссии;
13. Определение формы сообщения Обществом информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в том числе определения органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
14. Дробление и консолидация акций;
15. Решение об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16. Решение об одобрении Обществом крупных сделок в соответствии с п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в случае, если количество
дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
18. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
19. Размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
20. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
21.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
23. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Компетенция Совета директоров Общества
К компетенции Совета директоров, определяемой в соответствии с Уставом Общества, относятся следующие вопросы:
1. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом Общества;
2. Рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда и порядке его выплаты;
3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
4. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, сообщения акционерам о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования;
7. Предварительное утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества;
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом:
- дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- дополнительных привилегированных акций посредством открытой
подписки;
- дополнительных акций за счет имущества Общества;
9. Утверждение отчета об итогах выпуска и приобретения Обществом акций Общества;
10. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
12. Размещение Обществом:
- облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения они не являются конвертируемыми в акции Общества;
13. Определение рыночной стоимости имущества Общества;
14. Приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
15. Распоряжение приобретенными и выкупленными Обществом акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их оплате;
16. Избрание Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров;
17. Назначение Генерального директора Общества, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
18. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
19. Определение направлений использования резервного, целевых и иных фондов Общества;
20. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции генерального директора Общества Уставом Общества;
21. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
22. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
23. Принятие решения об одобрении Обществом крупных сделок, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
24. Принятие решений об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
25. Утверждение регистратора Общества, утверждение и расторжение договора с ним;
26. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Компетенция исполнительных органов управления
Единоличным исполнительным органом управления Общества является генеральный директор в соответствии с Уставом.
К компетенции Генерального директора Общества относится:
- выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- издание приказов, инструкций, распоряжений, указаний и других актов по вопросам деятельности Общества, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- совершение всех необходимых действий для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом Общества, в том числе заключение от имени Общества договоров на приобретение и отчуждение имущества Общества, договоров займа, кредитных и иных договоров в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- представительство от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключение на территории Российской Федерации и за границей соглашений, договоров и совершение иных сделок от имени Общества, в том числе заключение договоров на приобретение имущества, стоимостью до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществление распоряжения средствами резервного, целевых и иных
фондов Общества в соответствии с указанными Советом директоров Общества направлениями, выдача доверенностей на совершение сделок, открытие расчётных и иных счетов в банках и иных организациях и учреждениях;
- решение вопросов, связанных с инвестициями в развитие предприятий, организаций;
- утверждение и изменение структуры Общества, образование и прекращение деятельности структурных подразделений Общества, утверждение положений о структурных подразделениях Общества;
- утверждение штатного расписания, сметы расходов на содержание, размеров и форм оплаты труда работников Общества, Правил внутреннего трудового распорядка и должностных инструкций для всех категорий работников Общества;
- приём на работу, назначение и освобождение от должности, увольнение работников Общества, руководителей структурных подразделений, установление им должностных окладов и надбавок, применения к ним мер поощрения и дисциплинарного воздействия, принятие решений о привлечении их к материальной ответственности, заключение от имени Общества трудовых договоров (контрактов) с работниками;
- решение вопросов социального развития Общества и его дочерних обществ;
- принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с законодательством.
Генеральный директор Общества вправе также принимать решения по любым вопросам руководства текущей деятельностью Общества и его дочерних обществ, не относящимся к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор
самостоятельно принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции.
Генеральный директор на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.
Состав Совета директоров
Состав Совета директоров избран 25 июня 2010 года на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Сургутнефтегаз»:
АНАНЬЕВ Сергей Алексеевич
Год рождения: 1959
Должность: заместитель генерального директора - начальник управления по бурению ОАО «Сургутнефтегаз»
БОГДАНОВ Владимир Леонидович
Год рождения: 1951
Должность: генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»
БУЛАНОВ Александр Николаевич
Год рождения: 1959
Должность: главный инженер - первый заместитель генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»
ГОРБУНОВ Игорь Николаевич
Год рождения: 1967
Должность: начальник НГДУ «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»
ДРУЧИНИН Владислав Егорович
Год рождения: 1943
Должность: должностей в ОАО «Сургутнефтегаз» не занимает
ЕРОХИН Владимир Петрович - Председатель Совета директоров
Год рождения: 1949
Должность: должностей в ОАО «Сургутнефтегаз» не занимает
МАТВЕЕВ Николай Иванович
Год рождения: 1942
Должность: должностей в ОАО «Сургутнефтегаз» не занимает
МЕДВЕДЕВ Николай Яковлевич
Год рождения: 1943
Должность: должностей в ОАО «Сургутнефтегаз» не занимает
РЕЗЯПОВ Александр Филиппович
Год рождения: 1952
Должность: заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Сургутнефтегаз»
Состав исполнительных органов управления
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Единоличный исполнительный орган управления: Генеральный директор
БОГДАНОВ Владимир Леонидович
Год рождения: 1951
Должность: генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз"
